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Resultados de: VIDALMA GALVEZ HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la responsabilidad de los profesionales del derecho en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los profesionales del derecho tienen una responsabilidad importante en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Deben cumplir con los deberes de debida diligencia en la identificación de sus clientes, reportar transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades en las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero. Además, se espera que estos profesionales promuevan una cultura ética y de cumplimiento en el ejercicio de su labor.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de jubilación en Guatemala?

Sí, el DPI puede ser utilizado como prueba de identidad válido al realizar trámites de jubilación en Guatemala. Al solicitar beneficios de jubilación o pensiones, es posible que se requiera presentar el DPI para verificar la identidad del solicitante.

¿Cuáles son las implicaciones legales de proporcionar información falsa durante la verificación de antecedentes en Guatemala?

Proporcionar información falsa durante la verificación de antecedentes en Guatemala puede tener consecuencias legales, como la anulación de un contrato o la posible acción legal por fraude o falsificación. Es esencial proporcionar información precisa y veraz.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en Guatemala en el ámbito de la participación política y liderazgo?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito de la participación política y liderazgo, incluyendo la promoción de políticas de igualdad de género, capacitación de mujeres en liderazgo político y fortalecimiento de mecanismos de protección frente a la violencia política de género. Se están desarrollando iniciativas para garantizar la participación equitativa de mujeres en todos los niveles de gobierno y promover su liderazgo en la toma de decisiones políticas.

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