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Ingrid Cruz Garcia 704 resultados

Resultados de: INGRID CRUZ GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las restricciones y regulaciones en los contratos de venta de productos regulados en Guatemala?

Los contratos de venta de productos regulados en Guatemala pueden estar sujetos a restricciones y regulaciones específicas, dependiendo del tipo de producto. Es crucial conocer y cumplir con las normativas aplicables para evitar sanciones legales.

¿Cómo se protegen los derechos de un ciudadano guatemalteco durante el proceso de validación de identidad?

Los derechos de un ciudadano guatemalteco durante el proceso de validación de identidad están protegidos por las leyes y regulaciones que rigen esta práctica. Esto incluye el derecho a la privacidad, la seguridad de la información personal y el acceso a la propia información. Además, existen mecanismos legales para impugnar errores o disputar la información registrada durante el proceso de validación.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención de la violencia de género?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención de la violencia de género se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar que promueva relaciones igualitarias y la prevención de la violencia de género.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos que las instituciones financieras en Guatemala llevan a cabo para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente?

El proceso de evaluación de riesgos en instituciones financieras en Guatemala para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente implica la revisión cuidadosa de perfiles de clientes y transacciones. Se utilizan criterios específicos para determinar la probabilidad de que un cliente esté políticamente expuesto y la posible conexión con actividades ilícitas.

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