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Rony Citalan Monzon 579 resultados

Resultados de: RONY CITALAN MONZON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se maneja la colaboración entre el sector público y privado en Guatemala para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

En Guatemala, la colaboración entre el sector público y privado es fundamental para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Se establecen comités y grupos de trabajo que facilitan la comunicación y la cooperación entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras, permitiendo un enfoque integral en la lucha contra estas actividades ilícitas.

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos de infraestructura en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos de infraestructura en Guatemala, debes presentar una solicitud ante el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y proporcionar la documentación que respalde el proyecto, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cuál es la responsabilidad de las fuerzas del orden en la actualización y precisión de los antecedentes judiciales en Guatemala?

Las fuerzas del orden en Guatemala tienen la responsabilidad de mantener actualizados y precisos los antecedentes judiciales. Esto implica registrar de manera adecuada la información relevante, actualizar los registros cuando sea necesario y garantizar la exactitud de los antecedentes judiciales. La precisión de estos registros es fundamental para garantizar que las decisiones basadas en antecedentes judiciales sean justas y equitativas.

¿Cuál es el procedimiento para obtener el Certificado de Empadronamiento como guatemalteco en España?

El Certificado de Empadronamiento acredita la residencia en un municipio español. Los guatemaltecos deben solicitarlo en el Ayuntamiento correspondiente, presentando documentación que acredite su domicilio en España. Este documento es necesario para realizar diversos trámites administrativos.

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