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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Martin Rodriguez Oliveros
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Oliveros Rodriguez Martin
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cuál es la definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) en Guatemala?
En Guatemala, una Persona Expuesta Políticamente (PEP) se refiere a cualquier individuo que ocupe o haya ocupado un cargo político importante, como funcionario público, legislador, juez, alto funcionario del gobierno, así como sus familiares cercanos y asociados. Esta definición incluye a aquellos que están expuestos a un mayor riesgo de corrupción o lavado de dinero debido a su posición política o relación con políticos prominentes.
¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del comercio internacional en Guatemala?
La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción del comercio internacional en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los aspectos financieros del comercio internacional, como el financiamiento de exportaciones e importaciones, los tipos de cambio y los instrumentos de pago internacionales, la educación financiera prepara a las empresas para participar de manera exitosa en el comercio internacional. La educación financiera también enseña sobre los acuerdos comerciales internacionales, los riesgos y los beneficios asociados con la expansión en mercados extranjeros. Esto promueve una mayor competitividad de las empresas guatemaltecas en el ámbito internacional y fomenta el crecimiento del comercio exterior.
¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación en relación con el lavado de activos en Guatemala?
La legislación guatemalteca regula una amplia gama de actividades económicas y financieras, incluyendo bancos, entidades financieras, casinos, actividades comerciales, y profesionales no financieros que puedan estar involucrados en transacciones de alto riesgo. Las normativas exigen la debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción internacional en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción internacional se regula legalmente en Guatemala. Se establecen requisitos y evaluaciones para garantizar el interés superior del menor y la idoneidad de los adoptantes en el proceso de adopción internacional.
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