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Rolando Oscar Orellana 314 resultados

Resultados de: ROLANDO OSCAR ORELLANA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención del lavado de activos?

El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo para identificar y supervisar a estas organizaciones. La relación con la prevención del lavado de activos radica en la necesidad de garantizar que estas entidades no se utilicen indebidamente para actividades ilícitas, promoviendo la transparencia y responsabilidad.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de abuso de poder en Guatemala?

En Guatemala, el delito de abuso de poder se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, abusando de su posición de autoridad, cometan actos arbitrarios, excediendo sus atribuciones legales y vulnerando los derechos de las personas. La legislación busca prevenir y sancionar el abuso de poder, protegiendo los derechos y la dignidad de los ciudadanos.

¿Cuáles son las penas por el delito de cohecho en Guatemala?

El cohecho en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el ofrecimiento, entrega o recepción de sobornos, protegiendo la integridad y la imparcialidad en las transacciones y decisiones oficiales.

¿Cómo se regula legalmente la pensión alimenticia para hijos mayores de edad en Guatemala?

La pensión alimenticia para hijos mayores de edad en Guatemala puede ser solicitada en casos de dependencia económica o mientras continúen sus estudios. Los tribunales evalúan la necesidad y la capacidad de pago, garantizando el sustento de los hijos mayores en situaciones específicas.

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