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Quieju Sosof Mendoza 553 resultados

Resultados de: QUIEJU SOSOF MENDOZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado en Guatemala para prevenir el lavado de dinero y la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se han implementado una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero y la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas incluyen leyes y regulaciones más estrictas para la transparencia financiera, la creación de instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción, así como la cooperación internacional en la investigación y persecución de delitos relacionados.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito del transporte público y accesibilidad urbana?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito del transporte público y accesibilidad urbana, incluyendo la promoción de políticas de accesibilidad, capacitación de operadores de transporte y adaptación de infraestructuras para garantizar la movilidad inclusiva y segura.

¿Cuáles son las sanciones para los empleadores que no respeten la protección de datos personales al realizar verificaciones de antecedentes en Guatemala?

Los empleadores que no respeten la protección de datos personales al realizar verificaciones de antecedentes en Guatemala pueden estar sujetos a sanciones legales. Estas sanciones pueden incluir multas, sanciones administrativas y procesos judiciales presentados por los empleados afectados. Por lo tanto, es importante que los empleadores cumplan con las regulaciones de protección de datos y obtengan el consentimiento adecuado antes de realizar verificaciones.

¿Cuál es el propósito principal del KYC en Guatemala?

El propósito principal del KYC en Guatemala es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, asegurando que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes y la naturaleza de sus transacciones. También ayuda a proteger a los clientes de posibles fraudes y actividades ilegales.

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