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Ana Callejas Mendoza 826 resultados

Resultados de: ANA CALLEJAS MENDOZA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel del Ministerio Público en el sistema legal guatemalteco?

El Ministerio Público de Guatemala es una entidad autónoma encargada de representar los intereses del Estado en la persecución de delitos. Son responsables de llevar a cabo investigaciones, presentar acusaciones, y promover la justicia en el país.

¿Cuál es el procedimiento de notificación en caso de coincidencia con una lista de riesgos en Guatemala?

En caso de que una institución financiera en Guatemala identifique una coincidencia con una lista de riesgos, está obligada a notificar esta coincidencia a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala. La notificación debe incluir detalles sobre la coincidencia, la identidad del cliente y otra información relevante.

¿Puede un deudor alimentario solicitar la modificación de sus obligaciones en caso de cambios en su situación financiera en Guatemala?

Sí, un deudor alimentario en Guatemala puede solicitar la modificación de sus obligaciones de manutención en caso de cambios sustanciales en su situación financiera, como la pérdida de empleo o una reducción significativa de ingresos. Debe presentar una solicitud al tribunal y proporcionar pruebas de sus nuevas circunstancias. El tribunal revisará la solicitud y, si se justifica, ajustará las obligaciones de manutención.

¿Cuáles son las responsabilidades de un tercero que posee bienes embargados en Guatemala?

Cuando un tercero posee bienes embargados en Guatemala, se le imponen ciertas responsabilidades. El tercero debe acatar la orden judicial y abstenerse de disponer de los bienes embargados. También debe cooperar con el proceso de ejecución y facilitar el acceso a los bienes para su incautación, si es necesario. El incumplimiento de estas responsabilidades puede llevar a consecuencias legales para el tercero, como sanciones o multas.

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