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Oswaldo Chumil Pecher 777 resultados

Resultados de: OSWALDO CHUMIL PECHER

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura a través de la publicación de normativas y procedimientos claros. La Superintendencia de Bancos y otras entidades competentes proporcionan información sobre los criterios de identificación, actualizaciones de listas y los resultados de las acciones tomadas, promoviendo así la transparencia en la aplicación de medidas preventivas.

¿Cuánto tiempo tarda en procesarse la solicitud de un Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

El tiempo de procesamiento de la solicitud de un DPI en Guatemala puede variar, pero por lo general, el RENAP emite el documento en un plazo de aproximadamente 15 días hábiles a partir de la fecha de solicitud.

¿Se aplican medidas específicas en Guatemala para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente?

Sí, en Guatemala se aplican medidas específicas para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una exhaustiva verificación de la estructura corporativa y la propiedad beneficiaria, asegurándose de identificar posibles empresas ficticias utilizadas para encubrir actividades ilícitas.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala en relación con el reconocimiento legal de sus relaciones y familias?

Las personas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala enfrentan desafíos en el reconocimiento legal de sus relaciones y familias debido a la falta de legislación que reconozca el matrimonio igualitario y la discriminación en los procesos de adopción y reconocimiento de identidad de género. Se están promoviendo iniciativas para garantizar la igualdad de derechos y el reconocimiento legal de las relaciones y familias diversas, incluyendo la reforma de leyes para reconocer el matrimonio igualitario y la protección de los derechos de las familias formadas por parejas del mismo sexo.

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