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Resultados de: MILVIA IZAGUIRRE MEJIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Existe una lista de sanciones en Guatemala que las empresas deben consultar durante la debida diligencia?

Sí, existen listas de sanciones nacionales e internacionales a las que las empresas deben consultar para evitar involucrarse con individuos o entidades sancionadas.

¿Cuáles son los requisitos de debida diligencia para las empresas que realizan transacciones de comercio internacional en Guatemala?

Las empresas involucradas en el comercio internacional deben cumplir con requisitos específicos de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento de identificación para trabajar en el extranjero?

Sí, en algunos casos puedes utilizar tu pasaporte guatemalteco como documento de identificación válido para trabajar en el extranjero. Sin embargo, es importante verificar los requisitos y regulaciones del país donde deseas trabajar, ya que pueden requerir documentación adicional específica para fines laborales.

¿Qué recursos legales tienen los candidatos si consideran que una verificación de antecedentes fue injusta en Guatemala?

En Guatemala, los candidatos tienen recursos legales disponibles si consideran que una verificación de antecedentes fue injusta. Pueden buscar asesoramiento legal y presentar reclamaciones ante las autoridades laborales competentes para abordar cualquier injusticia percibida durante el proceso de verificación.

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