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Resultados de: MARIA PUENTE TORRES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como prueba de identidad al solicitar un empleo en otro país?

Sí, en muchos casos puedes utilizar tu pasaporte guatemalteco como prueba de identidad al solicitar un empleo en otro país. Sin embargo, cada país y empleador puede tener requisitos adicionales, como permisos de trabajo o documentos específicos, por lo que es recomendable verificar los requisitos correspondientes.

¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en la gestión de la tecnología de la información (TI) en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo en la gestión de la tecnología de la información implica seguir regulaciones específicas para proteger datos y sistemas en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas de TI es esencial para garantizar la seguridad de la información y evitar sanciones.

¿Cómo se abordan los casos en los que una persona expuesta políticamente busca evadir las medidas de identificación y prevención de lavado de dinero en Guatemala?

En casos en los que una persona expuesta políticamente busca evadir las medidas de identificación y prevención de lavado de dinero en Guatemala, se activan protocolos de investigación más rigurosos. Las autoridades competentes, en colaboración con las instituciones financieras, trabajan para identificar y abordar estrategias de evasión, aplicando medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

¿Qué derechos tienen los abogados para acceder a expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala?

Los abogados tienen el derecho de acceder a expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala. Este acceso es fundamental para su labor en la defensa o representación legal.

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