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Klesly Lopez Torres 332 resultados

Resultados de: KLESLY LOPEZ TORRES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la diferencia entre matrimonio y unión de hecho en Guatemala?

En Guatemala, el matrimonio es una institución legalmente reconocida que se establece mediante un contrato formal y registrado, mientras que la unión de hecho se refiere a una convivencia estable entre dos personas sin la formalidad del matrimonio. La unión de hecho no otorga los mismos derechos y obligaciones legales que el matrimonio.

¿Cuál es la relación entre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala?

La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo están estrechamente relacionados en las regulaciones guatemaltecas. Las instituciones financieras y otras entidades deben implementar medidas para prevenir ambas actividades ilícitas y reportar transacciones sospechosas a la UAF.

¿Qué medidas se están implementando en Guatemala para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y el intercambio de información con otros países y organismos internacionales, la firma y ratificación de convenios y tratados internacionales relacionados con la lucha contra la corrupción, así como la participación activa en iniciativas regionales y globales de transparencia y buen gobierno.

¿Cuáles son las restricciones legales en la selección de personal de menores de edad en Guatemala?

La selección de personal de menores de edad en Guatemala está sujeta a restricciones legales para garantizar la protección y bienestar de los jóvenes trabajadores. Estas restricciones abordan aspectos como la duración de la jornada laboral, el tipo de trabajo permitido y la obtención del consentimiento de los padres.

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