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Marelin Escobar Ortiz 803 resultados

Resultados de: MARELIN ESCOBAR ORTIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La cooperación internacional es crucial en la verificación en listas de riesgos en Guatemala para abordar eficazmente las amenazas transfronterizas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Colaborar con otros países, organismos internacionales y regionales fortalece la capacidad de Guatemala para identificar y enfrentar riesgos globales, asegurando una respuesta coordinada y efectiva.

¿Qué derechos tienen las personas que presentan quejas o denuncias sobre antecedentes disciplinarios en Guatemala?

Las personas que presentan quejas o denuncias sobre antecedentes disciplinarios tienen el derecho a que sus denuncias se investiguen de manera justa y imparcial. Tienen derecho a presentar pruebas y ser informadas sobre el proceso de investigación. Además, tienen derecho a ser protegidas contra represalias o acciones legales injustas como resultado de presentar una queja de buena fe. La confidencialidad de la identidad de la persona que presenta la queja puede ser un aspecto importante.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la cultura emprendedora en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la cultura emprendedora en Guatemala. Al proporcionar conocimientos y habilidades financieras a los emprendedores, se fortalece su capacidad para iniciar y administrar negocios exitosos. La educación financiera enseña sobre la planificación financiera, la gestión de flujos de efectivo, la obtención de financiamiento y la evaluación de la viabilidad financiera de los proyectos empresariales. Esto promueve una mentalidad emprendedora, fomenta la creatividad y la innovación, y proporciona a los emprendedores las herramientas necesarias para superar barreras financieras y alcanzar el éxito en sus iniciativas empresariales.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de rehabilitación familiar en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de rehabilitación familiar establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.

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