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Marco Retana Galindo 562 resultados

Resultados de: MARCO RETANA GALINDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala se aborda aplicando medidas similares a las utilizadas en instituciones financieras tradicionales. Estos servicios, como casas de cambio o empresas de remesas, deben realizar una debida diligencia rigurosa para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente.

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria tecnológica en Guatemala?

En la industria tecnológica en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en desarrollo de software, proyectos tecnológicos anteriores, y certificaciones en áreas específicas de tecnología. Esto es esencial para garantizar la calidad y seguridad en proyectos tecnológicos.

¿Cuáles son las penas por el delito de cohecho en Guatemala?

El cohecho en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el ofrecimiento, entrega o recepción de sobornos, protegiendo la integridad y la imparcialidad en las transacciones y decisiones oficiales.

¿Qué legislación regula el delito de bigamia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de bigamia se encuentra tipificado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que contraigan un segundo matrimonio mientras estén legalmente casados. La ley busca proteger la institución del matrimonio y asegurar el cumplimiento de las normas legales y jurídicas relacionadas con el estado civil de las personas.

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