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Marco Galindo Ochoa 695 resultados

Resultados de: MARCO GALINDO OCHOA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican las regulaciones de AML a todas las transacciones financieras en Guatemala?

Sí, las regulaciones de AML se aplican a todas las transacciones financieras en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo procesos de debida diligencia y reportar cualquier actividad sospechosa, independientemente del monto de la transacción.

¿Qué derechos tienen los hijos adoptados en relación a su identidad en Guatemala?

Los hijos adoptados en Guatemala tienen derecho a conocer su origen y a acceder a información sobre su identidad biológica en la medida en que sea posible y de acuerdo a las leyes y regulaciones aplicables. El respeto a su derecho a la identidad es fundamental y debe ser protegido.

¿Cuál es el impacto económico de las sanciones a contratistas en Guatemala?

El impacto económico de las sanciones a contratistas en Guatemala puede incluir la interrupción de proyectos, la pérdida de empleos, la disminución de la inversión y la afectación de la reputación del sector de la construcción. Es fundamental equilibrar la aplicación de sanciones con medidas que minimicen el impacto negativo en la economía.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en el ámbito de las inversiones en energías renovables en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en el ámbito de las inversiones en energías renovables en Guatemala. Estas instituciones pueden ofrecer información y asesoramiento sobre los beneficios de las inversiones en energías renovables, los instrumentos financieros disponibles, como bonos verdes y fondos de inversión sostenible, y los riesgos y oportunidades asociados con este tipo de inversiones. Además, pueden facilitar el acceso a financiamiento para proyectos de energías renovables y brindar apoyo técnico en la evaluación y desarrollo de dichos proyectos. Al promover la educación financiera en el ámbito de las inversiones en energías renovables, se fomenta el desarrollo sostenible, se impulsa la transición hacia una matriz energética más limpia y se fortalece la resiliencia frente al cambio climático en Guatemala.

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