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Jonatan Marroquin Ochaeta 577 resultados

Resultados de: JONATAN MARROQUIN OCHAETA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el rol de la comunidad internacional en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en Guatemala?

La comunidad internacional desempeña un papel importante en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en Guatemala. A través de la cooperación y asistencia técnica, los países y organismos internacionales apoyan los esfuerzos del gobierno guatemalteco para fortalecer sus instituciones, implementar mejores prácticas y promover la transparencia. Además, la comunidad internacional puede proporcionar apoyo financiero y presión diplomática para garantizar que se aborden los casos de corrupción de manera adecuada.

¿Cuál es el proceso legal para la emancipación de menores en Guatemala?

La emancipación de menores en Guatemala puede solicitarse ante un juez por razones específicas, como matrimonio o situaciones excepcionales. El proceso implica presentar la solicitud, argumentar las razones y obtener la aprobación judicial.

¿Cómo se gestionan los expedientes judiciales de casos que involucran a personas fallecidas en Guatemala?

Los expedientes judiciales de casos que involucran a personas fallecidas se pueden gestionar de diversas maneras en Guatemala, dependiendo de la naturaleza del caso. Pueden ser archivados, cerrados o sellados, dependiendo de las circunstancias y regulaciones específicas.

¿Cuál es el proceso de debida diligencia para las empresas que operan en zonas francas o de libre comercio en Guatemala?

La debida diligencia implica la revisión de los beneficios fiscales y la verificación de que las operaciones cumplan con las regulaciones aduaneras.

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