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Marcia Fajardo Mejia 588 resultados

Resultados de: MARCIA FAJARDO MEJIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción de niños con hermanos en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción de niños con hermanos se regula legalmente en Guatemala. Se busca preservar la unidad familiar, estableciendo protocolos para facilitar la adopción conjunta de hermanos cuando sea posible, promoviendo su bienestar y estabilidad emocional.

¿Cuál es el proceso legal para la renuncia de la patria potestad en Guatemala?

El proceso legal para la renuncia de la patria potestad en Guatemala implica presentar una solicitud ante el tribunal. Se evalúan las razones y circunstancias, y el tribunal toma decisiones basadas en el interés superior del menor.

¿Cómo se asegura la coordinación entre las instituciones financieras y otros sectores, como el gobierno y la sociedad civil, para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La coordinación entre instituciones financieras, el gobierno y la sociedad civil en Guatemala se asegura mediante la participación activa de la CONALD y otros organismos regulatorios. Se fomenta el diálogo y la colaboración para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, garantizando que haya una respuesta integral y efectiva en la identificación de personas políticamente expuestas.

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la cooperación entre los sectores público y privado en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Se han implementado medidas para fortalecer la cooperación entre los sectores público y privado en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Esto incluye la creación de espacios de diálogo y colaboración, la promoción de la participación activa del sector privado en iniciativas de prevención y detección, y la facilitación del intercambio de información y mejores prácticas entre ambas partes.

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