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Luis Guillen Castillo 583 resultados

Resultados de: LUIS GUILLEN CASTILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones para las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala?

Las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala pueden enfrentar restricciones y mayores controles en sus transacciones financieras y empresariales. La debida diligencia mejorada busca prevenir el riesgo de actividades financieras ilícitas y garantizar la transparencia en el ámbito empresarial.

¿Cuál es la situación de la corrupción en Guatemala?

La corrupción ha sido un desafío persistente en Guatemala. A lo largo de los años, el país ha enfrentado casos de corrupción que han afectado a diferentes niveles del gobierno y han debilitado la confianza de la población en las instituciones. Sin embargo, en los últimos años se han implementado medidas para combatir la corrupción, fortalecer el sistema de justicia y promover la transparencia en la gestión pública.

¿Qué mecanismos existen en Guatemala para fortalecer la protección de los derechos humanos en relación con las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, existen mecanismos para fortalecer la protección de los derechos humanos en relación con las Personas Expuestas Políticamente. Estos incluyen la participación de instituciones y organismos especializados en derechos humanos en la supervisión y vigilancia de los casos de corrupción, la implementación de políticas y programas que promueven la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales, y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales para garantizar una protección efectiva de los derechos humanos en el contexto de la corrupción.

¿Cuál es el impacto de las fluctuaciones cambiarias en contratos de venta internacional en Guatemala?

Las fluctuaciones cambiarias pueden tener un impacto en contratos de venta internacional en Guatemala, especialmente si se utiliza moneda extranjera. Las partes deben considerar la inclusión de cláusulas que aborden la variabilidad del tipo de cambio y sus implicaciones en los costos y pagos.

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