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Kenneth Telon Aguilon 325 resultados

Resultados de: KENNETH TELON AGUILON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para promover la responsabilidad de los profesionales en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Se han implementado medidas para promover la responsabilidad de los profesionales en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Estas medidas incluyen la implementación de códigos de ética y normas de conducta profesional que establecen las responsabilidades y obligaciones en la prevención del lavado de dinero, así como la realización de programas de capacitación y actualización para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de los profesionales.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de alimentación en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de alimentación en Guatemala pueden variar según el tipo de establecimiento, como restaurantes, cafeterías o comedores, y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de higiene y seguridad alimentaria, obtener los permisos sanitarios, contar con personal capacitado, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud.

¿Cuál es el alcance de las restricciones en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

El alcance de las restricciones en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala es amplio e incluye medidas de debida diligencia mejorada, reporte de transacciones sospechosas y restricciones adicionales en ciertos tipos de operaciones. Estas medidas buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero y garantizar la transparencia en las transacciones.

¿Qué sucede si una persona o empresa embargada no puede cumplir con las obligaciones de seguro en Guatemala?

Si una persona o empresa embargada no puede cumplir con las obligaciones de seguro en Guatemala, pueden surgir complicaciones en términos de cobertura y protección. Es importante comunicarse con la compañía de seguros y notificarles sobre la situación de embargo. Dependiendo de la póliza de seguro y las condiciones específicas, puede haber disposiciones o cláusulas que afecten la cobertura durante un período de embargo. Se recomienda revisar detenidamente el contrato de seguro y buscar asesoramiento legal para entender las implicaciones y buscar soluciones alternativas si es necesario.

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