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Katerine Peralta Maine 365 resultados

Resultados de: KATERINE PERALTA MAINE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué regulaciones específicas se aplican a la debida diligencia en el sector de la energía renovable en Guatemala?

Las empresas de energía renovable deben cumplir con regulaciones relacionadas con la generación de energía sostenible.

¿Cuál es el alcance de las restricciones en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

El alcance de las restricciones en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala es amplio e incluye medidas de debida diligencia mejorada, reporte de transacciones sospechosas y restricciones adicionales en ciertos tipos de operaciones. Estas medidas buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero y garantizar la transparencia en las transacciones.

¿Cómo se promueve la competencia justa entre contratistas en Guatemala?

La promoción de la competencia justa entre contratistas en Guatemala se logra a través de la implementación de procedimientos de licitación transparentes y abiertos, donde las empresas pueden competir en igualdad de condiciones. Se busca prevenir prácticas monopólicas y garantizar que las empresas sean seleccionadas por méritos técnicos y financieros. La regulación y supervisión de las licitaciones son fundamentales para fomentar la competencia justa.

¿Qué derechos tienen los hijos adoptados en Guatemala?

Los hijos adoptados en Guatemala tienen los mismos derechos y deberes que los hijos biológicos. Tienen derecho a recibir amor, cuidado, educación, herencia y protección por parte de los padres adoptivos, y están protegidos por las leyes de protección de menores y derechos humanos.

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