Buscar

Julio Perez Tevelan 613 resultados

Resultados de: JULIO PEREZ TEVELAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se aborda la capacitación del personal en las instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para que estén al tanto de las normativas AML y puedan cumplir con los requisitos establecidos.

¿Cuáles son las regulaciones en cuanto a la preservación de expedientes judiciales en casos de extradición en Guatemala?

En casos de extradición en Guatemala, existen regulaciones que determinan la preservación de expedientes judiciales. Estas regulaciones buscan asegurar que la información relacionada con el caso esté disponible para su revisión durante el proceso de extradición, garantizando la integridad y legalidad de los documentos judiciales asociados.

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la independencia del poder judicial en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para fortalecer la independencia del poder judicial en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la selección transparente y basada en méritos de jueces y magistrados, la implementación de mecanismos de control y supervisión internos, la promoción de la capacitación especializada en temas de corrupción y el fortalecimiento de los sistemas de justicia para garantizar la imparcialidad y la rendición de cuentas en los procesos legales relacionados con la corrupción.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de falta de vivienda en Guatemala?

Las personas en situación de falta de vivienda en Guatemala enfrentan desafíos en términos de acceso a una vivienda adecuada y garantía de sus derechos. Es necesario implementar políticas y programas de vivienda social, promover la inclusión y garantizar el acceso a servicios básicos para todas las personas, independientemente de su situación económica.

Consultas relacionadas con Julio Perez Tevelan