Buscar

Juan Salguero Reyna 334 resultados

Resultados de: JUAN SALGUERO REYNA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Existen programas de capacitación para el personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de personas expuestas políticamente?

Sí, existen programas de capacitación para el personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de personas expuestas políticamente. Estos programas buscan aumentar la conciencia, mejorar las habilidades de detección y garantizar que el personal esté debidamente preparado para cumplir con las obligaciones legales relacionadas con personas expuestas políticamente.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco vence mientras estoy en el extranjero y necesito regresar a Guatemala?

Si tu pasaporte guatemalteco vence mientras estás en el extranjero y necesitas regresar a Guatemala, debes acudir a la embajada o consulado de Guatemala más cercano. Ellos te proporcionarán información sobre los procedimientos para obtener un nuevo pasaporte o una prórroga que te permita regresar al país.

¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han sido víctimas de violencia de género en España?

Las guatemaltecas que han sido víctimas de violencia de género en España pueden tener opciones de residencia independientes del vínculo matrimonial. Existen medidas específicas para proteger a las víctimas y facilitar su permanencia en el país.

¿Qué regulaciones específicas se aplican a la debida diligencia en el sector de servicios legales en Guatemala?

Los profesionales legales en Guatemala deben cumplir con regulaciones específicas de debida diligencia y reportar actividades sospechosas según las leyes vigentes.

Consultas relacionadas con Juan Salguero Reyna