Buscar

Jorge Pozuelos Mayen 544 resultados

Resultados de: JORGE POZUELOS MAYEN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las regulaciones para la verificación de antecedentes en el sector financiero guatemalteco?

En el sector financiero de Guatemala, existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes. Estas regulaciones pueden incluir la revisión de historiales crediticios, antecedentes financieros y la evaluación de la idoneidad para roles financieros sensibles.

¿Cuál es el papel de las agencias de inteligencia financiera en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

Las agencias de inteligencia financiera desempeñan un papel fundamental en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala. Estas agencias, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se encargan de recibir, analizar y procesar los reportes de actividades sospechosas provenientes de las instituciones financieras y otros sectores obligados. Utilizando técnicas de análisis financiero, identifican patrones y comportamientos inusuales, generando información valiosa para las investigaciones y acciones legales contra el lavado de dinero.

¿Cuáles son las obligaciones fiscales específicas para las empresas del sector de servicios en Guatemala?

Las empresas del sector de servicios en Guatemala tienen obligaciones fiscales específicas, como la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a ciertos servicios y la declaración y pago de impuestos sobre la renta. Estas obligaciones varían según el tipo de servicios prestados.

¿Cómo se abordan los contratos de venta internacional en Guatemala y qué normativas internacionales se aplican?

Los contratos de venta internacional en Guatemala pueden regirse por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG), que Guatemala ratificó. Estas normativas internacionales proporcionan reglas uniformes para la compraventa internacional, incluyendo aspectos como la formación del contrato, obligaciones de las partes y remedios en caso de incumplimiento.

Consultas relacionadas con Jorge Pozuelos Mayen