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Jaime Martinez Ortiz 341 resultados

Resultados de: JAIME MARTINEZ ORTIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito de la salud y acceso a servicios médicos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la salud y acceso a servicios médicos, incluyendo la promoción de programas de salud culturalmente sensibles, capacitación de personal de salud en enfoques interculturales y fortalecimiento de servicios de atención primaria en comunidades con alta prevalencia de discapacidad. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el acceso equitativo a servicios de salud para personas con discapacidad, así como para mejorar la accesibilidad de las instalaciones y la atención médica.

¿Cómo se coordina el Estado guatemalteco con organismos internacionales para fortalecer la implementación de estándares de debida diligencia?

La coordinación puede involucrar acuerdos de cooperación, participación en iniciativas internacionales y adopción de mejores prácticas, fortaleciendo así la implementación de estándares de debida diligencia en Guatemala en alineación con organismos internacionales.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Guatemala en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

Guatemala enfrenta desafíos específicos en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente, como la necesidad de fortalecer la capacidad institucional, abordar la corrupción y mantenerse actualizado frente a las nuevas tácticas utilizadas por aquellos involucrados en actividades ilícitas. Superar estos desafíos requiere esfuerzos continuos y cooperación entre diferentes sectores.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala para garantizar la capacitación continua del personal de las instituciones financieras en la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

Guatemala tiene un enfoque integral para garantizar la capacitación continua del personal de las instituciones financieras en la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Se llevan a cabo programas de formación regulares que incluyen actualizaciones sobre regulaciones, casos de estudio y prácticas recomendadas para fortalecer la competencia del personal en este campo.

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