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Heidy Chavajay Quich 832 resultados

Resultados de: HEIDY CHAVAJAY QUICH

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de tráfico de influencias en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico de influencias se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, abusando de su posición o cargo, obtengan o prometan obtener beneficios indebidos o ventajas para sí mismos o para terceros. La legislación busca prevenir y sancionar la corrupción y garantizar la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de funciones públicas.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas no casadas en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas no casadas se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden evaluar el interés superior del menor y la idoneidad de las parejas no casadas para adoptar, garantizando la protección de los derechos del niño.

¿Qué acciones se están tomando para promover una cultura de integridad y ética entre las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Para promover una cultura de integridad y ética entre las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala, se están implementando acciones como programas de formación en ética y liderazgo, campañas de concienciación sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la implementación de códigos de conducta y mecanismos de control interno en las instituciones públicas. Estas medidas buscan fomentar una cultura de responsabilidad y valores éticos en el ejercicio de la función pública.

¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos en el proceso de AML en Guatemala?

La autenticidad de los documentos se verifica mediante la comparación de firmas, la revisión de características de seguridad, la autenticación de hologramas y la confirmación de la información en registros públicos.

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