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Esdras Fuentes Tebalan 588 resultados

Resultados de: ESDRAS FUENTES TEBALAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las principales listas de riesgos que se utilizan en Guatemala?

En Guatemala, se utilizan diversas listas de riesgos a nivel nacional e internacional. Esto puede incluir la "Lista de Personas o Entidades Relacionadas con el Terrorismo" y otras listas internacionales relacionadas con sanciones y medidas restrictivas adoptadas por organizaciones como las Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

¿Qué legislación regula el delito de desfalco en Guatemala?

En Guatemala, el delito de desfalco se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, en ejercicio de sus funciones públicas o privadas, apropien o desvíen fondos o bienes de manera ilegal en perjuicio de una entidad o persona. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de corrupción y garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos y privados.

¿Cuál es el papel del abogado durante un proceso de embargo en Guatemala?

El abogado desempeña un papel fundamental durante un proceso de embargo en Guatemala. Su función es asesorar y representar a la persona o empresa embargada, brindar orientación legal, y asegurar que se respeten los derechos y procedimientos legales adecuados. El abogado se encarga de preparar la defensa, recopilar pruebas, presentar recursos legales, comparecer ante el tribunal en representación de su cliente, y negociar con el acreedor cuando sea necesario. Su objetivo es proteger los intereses de su cliente y buscar la mejor solución posible en la situación de embargo.

¿Puedo solicitar una copia de los antecedentes judiciales de un familiar fallecido en Guatemala?

No es posible solicitar los antecedentes judiciales de un familiar fallecido en Guatemala. Los antecedentes judiciales se emiten únicamente para personas vivas y no están disponibles para aquellos que ya han fallecido.

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