Buscar

Hector Lux Ordoñez 660 resultados

Resultados de: HECTOR LUX ORDOÑEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Existe alguna entidad independiente encargada de revisar y evaluar las prácticas de identificación de personas expuestas políticamente en las instituciones financieras guatemaltecas?

Sí, existe una entidad independiente encargada de revisar y evaluar las prácticas de identificación de personas expuestas políticamente en las instituciones financieras guatemaltecas: la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Esta entidad desempeña un papel clave en la supervisión y fiscalización de las prácticas de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido objeto de un proceso de conciliación o mediación penal?

Si has estado involucrado en un proceso de conciliación o mediación penal en Guatemala en lugar de un proceso judicial formal, es posible que no se generen antecedentes judiciales. Estos procesos se centran en la resolución pacífica de conflictos y pueden no dar lugar a registros formales en los antecedentes judiciales.

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala. A través de la difusión de información, investigaciones y denuncias, los medios pueden generar conciencia en la sociedad sobre los riesgos del lavado de dinero, exponer casos de corrupción y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos. Además, su labor de investigación periodística puede contribuir a destapar casos de lavado de dinero y presionar por una mayor acción por parte de las autoridades.

¿Cuál es la principal causa de muerte en Guatemala?

Las enfermedades cardíacas y la violencia son las principales causas de muerte en Guatemala.

Consultas relacionadas con Hector Lux Ordoñez