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Gabriela Rivas Cifuentes 507 resultados

Resultados de: GABRIELA RIVAS CIFUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el principal puerto marítimo de Guatemala?

Puerto Quetzal es el principal puerto marítimo de Guatemala.

¿Cómo se garantiza la protección de los derechos fundamentales durante las investigaciones y procesos legales relacionados con lavado de dinero de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La protección de los derechos fundamentales durante las investigaciones y procesos legales relacionados con lavado de dinero de personas expuestas políticamente en Guatemala se garantiza mediante el respeto estricto de los principios legales y derechos constitucionales. Se asegura el debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a la defensa legal para salvaguardar los derechos de las personas involucradas en investigaciones.

¿Cómo se asegura la coordinación entre las instituciones financieras y otros sectores, como el gobierno y la sociedad civil, para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La coordinación entre instituciones financieras, el gobierno y la sociedad civil en Guatemala se asegura mediante la participación activa de la CONALD y otros organismos regulatorios. Se fomenta el diálogo y la colaboración para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, garantizando que haya una respuesta integral y efectiva en la identificación de personas políticamente expuestas.

¿Existen programas de asistencia legal para deudores alimentarios en Guatemala?

Sí, pueden existir programas de asistencia legal para deudores alimentarios en Guatemala. Estos programas ofrecen servicios legales gratuitos o a bajo costo, brindando asesoramiento y representación legal a aquellos que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones de manutención.

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