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Dubon Castillo Leon 329 resultados

Resultados de: DUBON CASTILLO LEON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se establece la patria potestad en Guatemala?

En Guatemala, la patria potestad se establece automáticamente cuando los padres están casados. En caso de divorcio o separación, se otorga a uno de los padres o se comparte de acuerdo con lo que el juez determine, siempre considerando el interés superior del menor.

¿Cuál es la diferencia entre el Documento Personal de Identificación (DPI) y la Tarjeta de Identificación Consular (TIC)?

El Documento Personal de Identificación (DPI) es el documento de identificación oficial emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) en Guatemala para los ciudadanos guatemaltecos. La Tarjeta de Identificación Consular (TIC) es un documento emitido por los consulados guatemaltecos en el extranjero para identificar y brindar asistencia a los ciudadanos guatemaltecos que residen fuera del país.

¿Cómo se manejan en Guatemala los casos en los que se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras?

En Guatemala, cuando se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras, se activan protocolos de denuncia. Las instituciones financieras informan a las autoridades competentes, como la UIF y la Fiscalía, para que se realicen investigaciones adicionales y se tomen las medidas legales pertinentes.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del bullying en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del bullying en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno seguro y afectivo. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del bullying sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.

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