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Resultados de: DEVORA LOPEZ LEMUS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuánto tiempo es válido el Documento Único de Identificación (DUI) para los residentes extranjeros en Guatemala?

El Documento Único de Identificación (DUI) para los residentes extranjeros en Guatemala tiene una validez de cinco años. Después de ese período, debe renovarse para mantener su estado de identificación válido.

¿Cuáles son las leyes que abordan la trata de personas en Guatemala?

En Guatemala, la Ley contra la Trata de Personas establece las medidas de prevención, persecución y protección de las víctimas de la trata de personas. Esta ley tipifica el delito de trata y establece sanciones para los responsables. Además, promueve la cooperación internacional para combatir este grave problema y garantiza la asistencia y rehabilitación de las víctimas.

¿Cuál es la relación entre la financiación del terrorismo y el lavado de activos en Guatemala?

La financiación del terrorismo y el lavado de activos están interconectados en las regulaciones guatemaltecas y en las iniciativas internacionales de prevención. Ambas actividades ilícitas comparten similitudes en cuanto a la ocultación de fondos y la realización de transacciones financieras para fines ilegales. Por lo tanto, las regulaciones de prevención en Guatemala a menudo abordan ambas actividades simultáneamente.

¿Puede un ciudadano guatemalteco otorgar poder a otra persona para que realice trámites de identificación en su nombre?

Sí, un ciudadano guatemalteco tiene la posibilidad de otorgar poder a otra persona para realizar trámites de identificación en su nombre. Este proceso se realiza a través de un poder notarial, donde el titular del documento de identificación autoriza específicamente a otra persona para llevar a cabo ciertos trámites en su representación. Es esencial seguir los procedimientos legales establecidos para este propósito.

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