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Cesar Julio Osorio 613 resultados

Resultados de: CESAR JULIO OSORIO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de traducción e interpretación?

Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de traducción e interpretación se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios lingüísticos. Las empresas de traducción e interpretación pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cómo se aborda el problema del feminicidio en Guatemala?

El feminicidio, o el asesinato de mujeres por razones de género, es un problema grave en Guatemala. El país tiene leyes específicas para penalizar el feminicidio y establecer mecanismos de prevención y protección. Sin embargo, la impunidad sigue siendo alta y muchas víctimas y sus familias no reciben justicia. Se están llevando a cabo esfuerzos para fortalecer la implementación de la ley y aumentar la sensibilización sobre el feminicidio.

¿Se aplican las regulaciones de AML a todas las transacciones financieras en Guatemala?

Sí, las regulaciones de AML se aplican a todas las transacciones financieras en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo procesos de debida diligencia y reportar cualquier actividad sospechosa, independientemente del monto de la transacción.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en las transacciones realizadas a través de plataformas digitales en Guatemala?

La prevención del lavado de activos en las transacciones realizadas a través de plataformas digitales en Guatemala implica la aplicación de medidas específicas. Las autoridades trabajan en regulaciones que aborden los desafíos únicos de las transacciones en línea, incluida la verificación de identidad y la vigilancia de posibles actividades ilícitas. La adaptación constante a la evolución tecnológica es clave en este contexto.

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