Buscar

Carlos Lemus Sandoval 750 resultados

Resultados de: CARLOS LEMUS SANDOVAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de tráfico ilegal de migrantes en Guatemala?

En Guatemala, el delito de tráfico ilegal de migrantes se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, promuevan, faciliten, financien o se beneficien del tráfico de personas con fines de explotación laboral o sexual, ingreso ilegal a otros países u otras formas de abuso. La legislación busca prevenir y sancionar el tráfico ilegal de migrantes, protegiendo los derechos y la seguridad de las personas migrantes.

¿Qué regulaciones existen en Guatemala con respecto a la divulgación de antecedentes judiciales en procesos de contratación laboral?

En Guatemala, existen regulaciones sobre la divulgación de antecedentes judiciales en procesos de contratación laboral. Las empresas deben seguir las leyes laborales y de privacidad al solicitar y evaluar los antecedentes judiciales de los candidatos. Comprender estas regulaciones es esencial tanto para empleadores como para solicitantes de empleo.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en derechos de las personas con discapacidad en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en derechos de las personas con discapacidad en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo la inclusión y el respeto a la diversidad funcional.

¿Cuáles son los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala incluyen llevar a cabo una debida diligencia mejorada. Las instituciones financieras deben recopilar información adicional, obtener aprobaciones internas y monitorear de cerca las transacciones para garantizar la legalidad y prevenir el lavado de dinero.

Consultas relacionadas con Carlos Lemus Sandoval