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Resultados de: BYRON SUCUP FUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué pasos se deben seguir para evaluar y mitigar el riesgo durante la debida diligencia en Guatemala?

Para evaluar y mitigar el riesgo durante la debida diligencia en Guatemala, se deben seguir pasos que incluyen la identificación de riesgos, la asignación de puntajes de riesgo, la monitorización continua de transacciones y la toma de medidas correctivas cuando sea necesario. El proceso varía según el tipo de entidad y la naturaleza de la transacción.

¿Qué servicios de apoyo existen para las mujeres guatemaltecas que viven con VIH/SIDA?

Hay una serie de servicios de apoyo disponibles para las mujeres que viven con VIH/SIDA en Guatemala, incluyendo atención médica, apoyo psicosocial y ayuda con la estigmatización y discriminación. Sin embargo, muchas mujeres, especialmente las que viven en áreas rurales o pertenecen a comunidades indígenas, pueden tener dificultades para acceder a estos servicios.

¿Puede una persona o entidad eliminarse de una lista de riesgos en Guatemala?

En Guatemala, una persona o entidad incluida en una lista de riesgos puede solicitar su eliminación si considera que ha sido incluida de manera injusta. Debe seguir un proceso específico y proporcionar evidencia de que ya no representa un riesgo. La decisión de eliminar a alguien de la lista depende de las autoridades correspondientes.

¿Cuáles son los derechos de los padres no custodios en Guatemala?

Los padres no custodios en Guatemala tienen derechos de visita y contacto con sus hijos, a menos que se demuestre que representan un peligro para los menores. El incumplimiento de las visitas puede llevar a sanciones legales.

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