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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Asociacion Civil Buro De Convenciones De Guatemala
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
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Artículos:
¿Qué legislación regula el delito de tráfico ilegal de fauna y flora en Guatemala?
En Guatemala, el delito de tráfico ilegal de fauna y flora se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Áreas Protegidas, Vida Silvestre y Biodiversidad. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que capturen, transporten, comercien o posean de manera ilícita especies de fauna y flora protegidas, así como sus productos derivados. La legislación busca proteger la biodiversidad, conservar los ecosistemas y combatir el tráfico ilegal de especies.
¿Cuáles son las penas por el delito de cohecho en Guatemala?
El cohecho en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el ofrecimiento, entrega o recepción de sobornos, protegiendo la integridad y la imparcialidad en las transacciones y decisiones oficiales.
¿Cuáles son las leyes que protegen contra la alienación parental en Guatemala?
En Guatemala, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia aborda la problemática de la alienación parental. Esta ley establece medidas para prevenir y abordar situaciones en las que un progenitor manipule o interfiera en la relación del menor con el otro progenitor, afectando su bienestar y desarrollo emocional. El objetivo es proteger los derechos y el interés superior del niño, fomentando relaciones familiares saludables y equilibradas.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la debida diligencia en Guatemala?
La UAF en Guatemala desempeña un papel crucial al analizar y prevenir actividades relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, colaborando con instituciones para fortalecer los procedimientos de debida diligencia.
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