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Denis Tiul Asig 305 resultados

Resultados de: DENIS TIUL ASIG

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Pueden las personas consultar las listas de riesgos en Guatemala para verificar su propio estatus?

Sí, las personas pueden consultar las listas de riesgos en Guatemala para verificar su propio estatus. Esto permite a las personas saber si están incluidas en alguna lista y, en caso de errores o inclusiones injustas, tomar las medidas necesarias para corregir la situación. Esto es importante para proteger los derechos de las personas afectadas.

¿Cómo se promueve la competencia justa entre contratistas en Guatemala?

La promoción de la competencia justa entre contratistas en Guatemala se logra a través de la implementación de procedimientos de licitación transparentes y abiertos, donde las empresas pueden competir en igualdad de condiciones. Se busca prevenir prácticas monopólicas y garantizar que las empresas sean seleccionadas por méritos técnicos y financieros. La regulación y supervisión de las licitaciones son fundamentales para fomentar la competencia justa.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de incitación a la violencia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de incitación a la violencia se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante palabras, gestos o acciones, inciten a la comisión de actos violentos, promoviendo el odio, la discriminación o la intolerancia. La legislación busca prevenir y sancionar la incitación a la violencia, promoviendo la convivencia pacífica y el respeto entre los ciudadanos.

¿Qué es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y quiénes están obligados a presentarlo en Guatemala?

El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es un informe que deben presentar las instituciones financieras y otras entidades reguladas en Guatemala cuando identifican operaciones que pueden estar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. El ROS se presenta ante la UAF.

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