Buscar

Angel Castro Orozco 768 resultados

Resultados de: ANGEL CASTRO OROZCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Bancos en la supervisión de entidades financieras en relación con la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Comisión Nacional de Bancos en Guatemala desempeña un papel clave en la supervisión de entidades financieras en relación con la prevención del lavado de activos. Esta entidad regula y controla las prácticas del sector, garantizando que implementen controles efectivos, realicen debida diligencia en clientes y cumplan con las normativas para prevenir actividades ilícitas.

¿Qué sucede si una persona o empresa no cumple con las obligaciones durante un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no cumple con las obligaciones durante un embargo en Guatemala, pueden producirse consecuencias adicionales. El incumplimiento de las obligaciones puede resultar en la acumulación de intereses, sanciones o multas adicionales, lo que aumenta la carga financiera. Además, el acreedor puede buscar otras vías legales para hacer cumplir la deuda, como solicitar el embargo de otros bienes o activos, o iniciar acciones legales para el cobro. El cumplimiento de las obligaciones durante un embargo es fundamental para evitar complicaciones legales y resolver la situación de manera favorable.

¿Cuál es la importancia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en relación con las obligaciones de manutención en Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala juega un papel importante en la recaudación fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Su eficacia contribuye a garantizar que los contribuyentes, incluidos los deudores alimentarios, cumplan con sus responsabilidades fiscales, lo que a su vez puede influir en su capacidad para cumplir con las obligaciones de manutención.

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) para una persona fallecida en Guatemala?

No, el DPI solo se emite para personas vivas. En caso de fallecimiento, se debe obtener el certificado de defunción en lugar del DPI.

Consultas relacionadas con Angel Castro Orozco