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Rudy Rodas Orizabal 862 resultados

Resultados de: RUDY RODAS ORIZABAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las principales leyes contra el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, las principales leyes que abordan el lavado de dinero son la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Decreto 67-2001. Estas legislaciones establecen los mecanismos para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero, así como para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra este delito.

¿Cómo se aborda el tema de la violencia de género en el conflicto armado y el posconflicto en Guatemala?

La violencia de género fue una característica del conflicto armado en Guatemala, y continúa siendo un problema en el periodo posconflicto. Muchas mujeres sufrieron violencia sexual y otras formas de violencia de género durante el conflicto, y estas experiencias tienen impactos a largo plazo. Se están llevando a cabo esfuerzos para abordar la violencia de género en el contexto del posconflicto, incluyendo la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia durante el conflicto y la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz y reconciliación.

¿Puede un individuo solicitar la revisión de sus antecedentes judiciales si ha sido absuelto de los cargos en Guatemala?

Sí, en Guatemala, un individuo tiene el derecho de solicitar la revisión de sus antecedentes judiciales si ha sido absuelto de los cargos. Este proceso implica presentar una solicitud formal ante las autoridades judiciales correspondientes y proporcionar pruebas que respalden la absolución. Es crucial conocer los pasos y requisitos específicos para llevar a cabo este proceso con éxito.

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la responsabilidad social empresarial (RSE) en Guatemala?

El cumplimiento normativo y la responsabilidad social empresarial están interconectados en Guatemala. Cumplir con las leyes y normativas locales es una parte esencial de la RSE, y las empresas guatemaltecas pueden demostrar su compromiso con la sociedad al integrar prácticas éticas y sostenibles en su cumplimiento normativo.

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