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Ana Rivera Saadeh 496 resultados

Resultados de: ANA RIVERA SAADEH

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas colaborar con organismos gubernamentales para fortalecer la debida diligencia?

La colaboración implica participar en consultas públicas, compartir información relevante con las autoridades y contribuir al desarrollo de regulaciones que mejoren los estándares de debida diligencia en Guatemala.

¿Puede un ciudadano guatemalteco otorgar poder a otra persona para que realice trámites de identificación en su nombre?

Sí, un ciudadano guatemalteco tiene la posibilidad de otorgar poder a otra persona para realizar trámites de identificación en su nombre. Este proceso se realiza a través de un poder notarial, donde el titular del documento de identificación autoriza específicamente a otra persona para llevar a cabo ciertos trámites en su representación. Es esencial seguir los procedimientos legales establecidos para este propósito.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas con discapacidad?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas con discapacidad se regula legalmente, evaluando la capacidad de los adoptantes para brindar cuidado y apoyo adecuado al niño. Se busca garantizar que la discapacidad no sea un obstáculo para proporcionar un entorno familiar afectuoso y seguro.

¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros en la facilitación de transacciones comerciales en Guatemala?

Los intermediarios financieros desempeñan un papel importante en la facilitación de transacciones comerciales en Guatemala. Estas instituciones, como bancos y casas de bolsa, actúan como intermediarios entre los compradores y vendedores en las transacciones comerciales. Los intermediarios financieros facilitan el acceso a servicios financieros, como financiamiento comercial, gestión de pagos y transacciones internacionales. Además, los intermediarios financieros brindan asesoramiento y servicios de soporte para asegurar transacciones comerciales seguras y eficientes. Su participación contribuye a promover el

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