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Resultados de: WALTER ALEJANDRINO PRIVILEGGI - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Existen disposiciones para la revisión y actualización de contratos públicos celebrados con empresas privadas en Paraguay?

Las regulaciones pueden contemplar disposiciones para la revisión y actualización de contratos públicos celebrados con empresas privadas en Paraguay, adaptándolos a cambios en las circunstancias o necesidades.

¿Cómo se manejan los casos de trata de personas en el sistema judicial?

Los casos de trata de personas en Bolivia se manejan con un enfoque integral, involucrando la identificación de víctimas, persecución de traficantes y brindando apoyo a las víctimas mediante medidas de protección y reintegración social.

¿Se promueve la transparencia y divulgación de prácticas corporativas relacionadas con el apoyo a empleados en situaciones de obligaciones alimentarias en Paraguay?

La transparencia puede promoverse mediante informes corporativos que destaquen las prácticas y programas de apoyo a empleados en situaciones de obligaciones alimentarias en Paraguay, fomentando la rendición de cuentas y el compromiso social.

¿Cuáles son las posibles sanciones para una entidad financiera en Paraguay que no cumple con las normativas contra el lavado de dinero?

Las posibles sanciones para una entidad financiera en Paraguay que no cumpla con las normativas contra el lavado de dinero pueden incluir multas significativas, revocación de licencias para operar y legales. Además, la entidad podría enfrentar daños significativos a su reputación, lo que afectaría su credibilidad en el mercado financiero. Es fundamental para las entidades financieras cumplir rigurosamente con las regulaciones para evitar consecuencias adversas.

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