Sergio Romero Gomez 704 coincidencias
Resultados de: SERGIO ROMERO GOMEZ - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
- Ver detalle
Sergio Romero Gomez
De Paraguay - Ver detalle
Sergio Gomez Romero
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
!Reporte completo en segundos!
Artículos de interés:
¿Cuál es el procedimiento para la presentación y revisión de pruebas periciales en casos judiciales de carácter científico en Bolivia?
El procedimiento para la presentación y revisión de pruebas periciales en casos judiciales de carácter científico en Bolivia implica la designación de peritos expertos en la materia. Las partes pueden presentar informes periciales, y los tribunales pueden permitir el interrogatorio a los peritos durante el proceso. La gestión de pruebas periciales busca asegurar la competencia de los peritos, la claridad de los informes y la consideración adecuada de la evidencia científica en la toma de decisiones judiciales. La valoración objetiva de pruebas periciales contribuye a la búsqueda de la verdad en el expediente judicial.
¿Cuáles son las obligaciones en relación con la realización de capacitaciones periódicas para el personal de ambas partes involucrado en la ejecución del contrato en Bolivia?
Las obligaciones en relación con la realización de capacitaciones periódicas se detallan en la cláusula [Número de la Cláusula], indicando cómo el vendedor y el comprador organizarán y participarán en sesiones de capacitación periódicas para el personal involucrado en la ejecución del contrato en Bolivia, garantizando un alto nivel de competencia y colaboración.
¿Cuáles son los riesgos asociados con las personas expuestas en relación con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
Las personas expuestas están en riesgo de ser utilizadas como intermediarios en actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debido a su posición y acceso a recursos financieros.
¿Cuál es el proceso para la inscripción de una unión estable en Brasil?
El proceso para la inscripción de una unión estable en Brasil implica acudir al Registro Civil competente y presentar una declaración de convivencia firmada por ambas partes, acompañada de documentos que demuestren la convivencia y la intención de formar una unión estable. Una vez verificados los requisitos, el oficial del Registro Civil procederá a realizar la inscripción en el libro correspondiente.
Personas relacionadas con Sergio Romero Gomez