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Resultados de: SANDRA YISSEL CABRERA - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Sandra Yissel Cabrera
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Sandra Yissel Cabrera Garcete
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Cuáles son las regulaciones en Paraguay que abordan la responsabilidad social empresarial, y de qué manera las empresas pueden integrar prácticas éticas y sostenibles en sus operaciones?
En Paraguay, la responsabilidad social empresarial (RSE) es abordada por diversas normativas y estándares internacionales. Las empresas pueden seguir la Guía GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad y la Norma ISO 26000 sobre responsabilidad social. Al integrar prácticas éticas y sostenibles en sus operaciones, las empresas cumplen con regulaciones y contribuyentes al desarrollo sostenible, promoviendo un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente paraguayo.
¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona en Brasil si soy su representante legal en un proceso judicial?
Brasil Si eres el representante legal de una persona en un proceso judicial en Brasil, puedes tener acceso a los antecedentes judiciales relevantes relacionados con ese caso específico. Esto está sujeto a las regulaciones y procedimientos legales establecidos por el sistema judicial brasileño y requiere la autorización correspondiente de las autoridades competentes.
¿Cuál es la función de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en el cumplimiento normativo, y cómo regula y supervisa esta entidad el comercio internacional y la entrada de mercancías en Paraguay?
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) juega un papel esencial en el cumplimiento normativo al regular y supervisar el comercio internacional y la entrada de mercancías en Paraguay. Esta entidad es responsable de aplicar las leyes aduaneras y garantizar el cumplimiento de las regulaciones comerciales. La DNA regula la importación y exportación de bienes, recauda impuestos aduaneros y previene el contrabando. Su enfoque es facilitar el comercio internacional de manera legal y segura, asegurando que las empresas cumplan con los requisitos aduaneros y contribuyan al desarrollo económico del país.
¿Cuáles son las implicaciones legales para un deudor alimentario en Bolivia si el beneficiario no utiliza los pagos de alimentos de manera adecuada?
Si el beneficiario no utiliza los pagos de alimentos de manera adecuada en Bolivia, el deudor alimentario podría enfrentar implicaciones legales si no se puede demostrar que los pagos se realizaron de acuerdo con la orden judicial. En tales casos, el deudor puede buscar asesoramiento legal para explorar opciones como solicitar una audiencia judicial para revisar el uso de los fondos, presentar pruebas documentadas que demuestren los pagos realizados y comunicarse con las autoridades pertinentes para abordar cualquier irregularidad en el manejo de los pagos de alimentos. Es importante mantener registros detallados y documentados de todos los pagos realizados para protegerse contra posibles disputas legales relacionadas con el uso de los fondos.
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