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Rosana Ricardo Gonzalez 498 coincidencias

Resultados de: ROSANA RICARDO GONZALEZ - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Existen disposiciones especiales para la obtención de la cédula de identidad para ciudadanos bolivianos que han sido víctimas de fraude de identidad y necesitan restablecer su documentación?

Ciudadanos víctimas de fraude de identidad pueden seguir un proceso especial, que puede incluir verificación adicional por parte del SEGIP, para restablecer su documentación y obtener una nueva cédula de identidad.

¿Existen leyes en Paraguay que regulan la seguridad de productos y servicios, y cuáles son las responsabilidades de las empresas en términos de garantizar la calidad y seguridad de sus productos?

La Ley N° 4868/13, que establece el Código del Consumidor en Paraguay, regula la seguridad de productos y servicios. Las empresas tienen la responsabilidad de garantizar la calidad y seguridad de sus productos de acuerdo con esta legislación. Deben cumplir con los estándares de seguridad, proporcionar información clara a los consumidores y responder ante posibles riesgos o defectos en sus productos. Cumplir con estas regulaciones contrib

¿Qué medidas específicas se toman en Paraguay para prevenir la financiación del terrorismo a través de organizaciones sin fines de lucro?

Paraguay implementa medidas para regular y supervisar las actividades de organizaciones sin fines de lucro, asegurando que no se utilicen para la financiación del terrorismo y cumpliendo con los estándares internacionales.

¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la cooperación internacional para personas regulares expuestas?

Paraguay busca una cooperación internacional efectiva para la regulación de personas expuestas. Colabora con otras naciones y entidades para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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