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Resultados de: ROSALBA CASTORINA TORRES - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Rosalba Castorina Torres
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Rosalba Castorina Torres Martinez
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Cuál es la posición de la legislación paraguaya sobre la esterilización voluntaria como método de planificación familiar?
La esterilización voluntaria como método de planificación familiar puede estar regulada por la legislación paraguaya. Los procedimientos y requisitos pueden variar, y se busca garantizar el consentimiento informado y la protección de los derechos de las personas involucradas.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de dinero en el sector de la industria automotriz en Brasil?
Brasil En el sector de la industria automotriz en Brasil, se están tomando medidas para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la implementación de controles más rigurosos en las transacciones financieras y comerciales relacionadas con la compra y venta de vehículos, la verificación de la legalidad de los fondos utilizados en estas operaciones y la colaboración con los organismos reguladores y las autoridades competentes para prevenir el uso indebido del sector automotriz en actividades de lavado de dinero.
¿Los antecedentes judiciales en Brasil incluyen información sobre condenas por delitos de falsificación de productos o piratería industrial?
Brasil Sí, los antecedentes judiciales en Brasil incluyen información sobre condenas por delitos de falsificación de productos o piratería industrial. Estos delitos están relacionados con la producción, distribución o venta de productos falsificados o piratas, violando los derechos de propiedad intelectual de terceros. Las condenas por estos delitos estarán registradas en los antecedentes judiciales de una persona.
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