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Rafaela Rosa Sanabria 367 coincidencias

Resultados de: RAFAELA ROSA SANABRIA - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay en caso de resultados negativos?

Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas de los resultados y las razones de los mismos. También tienen el derecho de apelar los resultados si consideran que hay errores o información incorrecta.

¿Cuál es el papel de la Agencia de Protección de Datos Personales en la regulación de la verificación de personas en Paraguay?

La Agencia de Protección de Datos Personales en Paraguay juega un papel clave en la regulación de la verificación de personas al garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos durante estos procesos.

¿Qué medidas se toman para garantizar la igualdad de género en la participación política de las Personas Expuestas Políticamente en Brasil?

En Brasil, se implementan medidas para garantizar la igualdad de género en la participación política de las Personas Expuestas Políticamente. Esto incluye la adopción de cuotas de género en las listas electorales y la implementación de políticas que fomenten la participación y el liderazgo de las mujeres en la esfera política. Estas medidas buscan promover la equidad de género y asegurar la representatividad en la toma de decisiones políticas.

¿Cuál es el papel de las entidades vinculadas en la actualización de los procesos de debida diligencia para adaptarse a cambios en la regulación o en el entorno empresarial?

Las entidades vinculadas desempeñan un papel activo en la actualización de los procesos de debida diligencia para adaptarse a cambios en la regulación o en el entorno empresarial. Esto implica la revisión regular de políticas internas, la participación en capacitaciones y la adopción proactiva de medidas para cumplir con los nuevos requisitos. La colaboración entre el Estado y las entidades vinculadas es esencial para asegurar una implementación efectiva de las actualizaciones normativas.

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