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Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Pablo Amaral Areco
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Cuál es el procedimiento para la emancipación de un menor en Brasil?
El procedimiento para la emancipación de un menor en Brasil implica presentar una solicitud ante el juez competente, acompañada de pruebas que demuestren la capacidad del menor para administrar sus propios asuntos. La emancipación puede ser solicitada por los padres del menor, por el tutor legal o por el propio menor si tiene al menos 16 años. Una vez presentada la solicitud, el juez evaluará la situación y, si considera que están cumplidos los requisitos legales, dictará la sentencia de emancipación.
¿Qué información biométrica se incluye en la cédula de identidad en Paraguay?
La cédula de identidad en Paraguay incluye información biométrica como la fotografía y las huellas dactilares del titular. Estos elementos contribuyen a reforzar la seguridad del documento y facilitan la identificación precisa de la persona. La Dirección General de Registro del Estado Civil utiliza tecnología biométrica para garantizar la autenticidad de la cédula.
¿Cuál es el proceso de informar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML?
Para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben completar un formulario de informe y enviarlo a SEPRELAD, describiendo la transacción sospechosa y proporcionando detalles relevantes.
¿Cuál es el documento de identificación utilizado en Brasil para el acceso a servicios de alquiler de equipos o maquinaria?
Para el acceso a servicios de alquiler de equipos o maquinaria en Brasil, generalmente se requiere presentar el Registro General (RG) o el pasaporte, junto con otros documentos requeridos por la empresa de alquiler.
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