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Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Osvaldo Javier Vargas
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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¿Cuáles son las penas por difamación en Brasil?
Brasil La difamación en Brasil se refiere a la acción de comunicar falsamente información dañina o perjudicial sobre una persona, que afecta su reputación. Las penas por difamación pueden variar según la gravedad del delito y las circunstancias específicas. Según la legislación brasileña, las penas pueden incluir multas y medidas disciplinarias, así como la obligación de rectificar la difamación y compensar los daños causados.
¿Cómo afecta el incumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero en Paraguay a las entidades no financieras?
El incumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero en Paraguay por parte de entidades no financieras puede resultar en sanciones que incluyen multas, prohibición de operar, y en casos graves, acciones legales. Además, la reputación de la entidad se verá afectada negativamente, lo que puede tener consecuencias a largo plazo en su viabilidad y relaciones comerciales. Es esencial que todas las entidades, no solo financieras, estén al tanto y cumplan con las normativas para evitar sanciones y preservar su integridad empresarial.
¿Cuáles son los requisitos generales para solicitar una visa de inmigrante a Estados Unidos desde Bolivia?
Los requisitos varían según el tipo de visa, pero generalmente incluyen pruebas de vínculos familiares, empleo o inversiones en Estados Unidos. Es importante consultar la categoría específica de visa y cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
¿Cuál es el papel del Registro Público en relación con el embargo de propiedades en Paraguay?
El Registro Público es importante en el proceso de embargo de propiedades en Paraguay. Registra los embargos, lo que notifica a terceros sobre la existencia del embargo y garantiza la transparencia en las transacciones de propiedades.
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