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Nilda Aguilera Segovia 679 coincidencias

Resultados de: NILDA AGUILERA SEGOVIA - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Cuáles son las medidas implementadas en Bolivia para abordar el lavado de activos en el sector de la minería, considerando su importancia económica en el país?

Bolivia ha implementado medidas específicas para abordar el lavado de activos en el sector de la minería, dada su importancia económica. Se exige una debida diligencia rigurosa en las transacciones financieras relacionadas con la minería, con controles estrictos sobre la legalidad de la procedencia de los fondos y la transparencia en las operaciones. La supervisión activa en este sector contribuye a prevenir la utilización de la minería para actividades ilícitas.

¿Cómo se regula la publicidad de garantías en contratos de venta en Paraguay?

La publicidad de garantías en contratos de venta en Paraguay está regulada por la Ley Nº 1334/98 de Defensa del Consumidor. Los vendedores deben proporcionar información clara y precisa sobre las garantías ofrecidas en los productos o servicios. Los consumidores tienen el derecho de conocer las condiciones de la garantía, los plazos y los procedimientos para hacer valer sus derechos. La regulación busca garantizar que la publicidad de garantías sea transparente y que los consumidores puedan confiar en la protección de sus derechos en caso de productos defectuosos o servicios insatisfactorios.

¿Cómo pueden los sistemas de préstamos hipotecarios ser utilizados para el lavado de dinero en Brasil?

Los sistemas de préstamos hipotecarios pueden ser utilizados para lavar dinero al permitir la obtención de financiamiento ilícito a través de la compra de propiedades con fondos ilícitos, lo que facilita la integración de activos ilegales en la economía legal a través del mercado inmobiliario.

¿Puede un ciudadano boliviano obtener una cédula de identidad con información en un idioma extranjero adicional al español debido a su empleo en una empresa internacional?

La cédula de identidad generalmente se emite en español, pero se pueden incluir nombres en idiomas extranjeros, incluido el inglés, si se cumplen los requisitos y se presenta la documentación adecuada en el SEGIP.

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