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Nelida Ferreira Vera 552 coincidencias

Resultados de: NELIDA FERREIRA VERA - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Cómo se abordan las prácticas de selección de personal en el sector financiero según la legislación paraguaya?

En el sector financiero, las prácticas de selección de personal deben cumplir con las leyes laborales generales de Paraguay. Además, las instituciones financieras deben respetar las normativas específicas emitidas por la Superintendencia de Bancos, que establece estándares y regulaciones para el personal que trabaja en entidades financieras. La selección en este sector se enfoca en garantizar la competencia y la idoneidad del personal para las funciones financieras específicas.

¿Cuál es la posición legal sobre la preservación de embriones en casos de divorcio o separación en Paraguay?

La legislación paraguaya no aborda específicamente la preservación de embriones en casos de divorcio o separación. La falta de regulación puede generar desafíos legales en situaciones donde las parejas han optado por la fertilización in vitro.

¿Cuál es el papel de los abogados y notarios en la prevención del lavado de dinero en Brasil?

Brasil Los abogados y notarios desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en Brasil. Deben realizar una debida diligencia adecuada al representar a sus clientes en transacciones financieras y comerciales, verificar la identidad de las partes involucradas y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. También se les exige cumplir con las normas éticas y legales para prevenir la utilización de sus servicios en actividades de lavado de dinero.

¿Qué es el reconocimiento de la unión estable en Brasil?

El reconocimiento de la unión estable en Brasil es el proceso legal en el que se otorga a una pareja no casada, pero que vive en una relación estable y pública, los mismos derechos y obligaciones que se otorgan a los cónyuges en un matrimonio.

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