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Resultados de: MARINA RAMONA ACUÑA - De Paraguay

Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Verificación de antecedentes judiciales.
  • Consulta de expedientes legales.
  • Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
  • Información sobre juicios y demandas.
  • Detección de deudas pendientes y embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Consultas disponibles en 16 países y más.

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Artículos de interés:

¿Cómo se promueve la educación y la capacitación en materia fiscal en Paraguay?

La SET promueve la educación y la capacitación en materia fiscal a través de programas de divulgación, seminarios y materiales informativos para los contribuyentes.

¿Cuál es el papel de los abogados en el sistema de justicia penal brasileño?

Los abogados tienen un papel fundamental en el sistema de justicia penal brasileño al ejercer la defensa técnica de los acusados, garantizando el ejercicio pleno del derecho de defensa, asistiendo a sus clientes en todas las etapas del proceso penal y velando por el respeto a sus derechos fundamentales.

¿Cuáles son las sanciones y penalidades para aquellos que participan en actividades de lavado de activos en Paraguay?

Las sanciones y penalidades para aquellos que participen en actividades de lavado de activos en Paraguay están establecidas por la legislación nacional. Las personas y entidades involucradas en el lavado de activos pueden enfrentar multas significativas, confiscación de bienes y activos, así como penas de prisión. La SEPRELAD, junto con las autoridades judiciales, es responsable de garantizar la aplicación de sanciones efectivas. La existencia de penalidades severas tiene como objetivo disuadir la participación en actividades ilícitas y fortalecer la capacidad del país para combatir el lavado de activos. La actualización constante de las leyes y la colaboración con el sistema judicial son esenciales para mantener la eficacia de estas sanciones.

¿Se pueden llevar a cabo verificaciones de antecedentes para la adquisición de armas de fuego en Paraguay?

Sí, las verificaciones de antecedentes son un requisito para la adquisición de armas de fuego en Paraguay. Los solicitantes deben demostrar que no tienen antecedentes penales que les impidan poseer un arma de fuego de acuerdo con la legislación vigente.

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