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Resultados de: MARIA BETHARRAM RUIZ - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Maria Betharram Ruiz
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Maria Betharram Ruiz Galeano
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de la cédula de identidad para extranjeros con residencia permanente en Paraguay?
El procedimiento para la obtención de la cédula de identidad para extranjeros con residencia permanente en Paraguay incluye la presentación de la documentación requerida, como el pasaporte, certificado de antecedentes, constancia de domicilio, y otros documentos específicos según las circunstancias. Los extranjeros deben seguir los procedimientos establecidos por la Dirección General de Registro del Estado Civil para obtener su cédula de identidad en Paraguay. La residencia permanente es un requisito fundamental para este trámite.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la prevención del lavado de activos en el ámbito de las transacciones inmobiliarias?
El enfoque de Paraguay en la prevención del lavado de activos en el ámbito de las transacciones inmobiliarias se basa en regulaciones específicas para el sector inmobiliario. Las empresas y profesionales involucrados en transacciones inmobiliarias están sujetos a medidas de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas. La supervisión activa por parte de la SEPRELAD y la colaboración con organismos reguladores del sector inmobiliario garantizan el cumplimiento de las normativas y fortalecen la capacidad del país para prevenir el lavado de activos en este ámbito. La adaptación constante a las dinámicas del mercado inmobiliario y la colaboración con expertos en bienes raíces contribuyentes a abordar los desafíos emergentes en la prevención del lavado de activos en transacciones inmobiliarias.
¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas relacionadas con el contrato de arrendamiento en Bolivia?
En Bolivia, las disputas relacionadas con contratos de arrendamiento pueden resolverse mediante varios métodos, incluyendo la mediación, conciliación, arbitraje o acciones legales ante los tribunales ordinarios. La mediación y conciliación son métodos alternativos de resolución de conflictos en los que un tercero imparcial ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. El arbitraje implica la intervención de un árbitro o tribunal arbitral cuya decisión es vinculante para las partes. Si las partes no pueden resolver el conflicto de manera amistosa, pueden recurrir a los tribunales ordinarios para que resuelvan el litigio de acuerdo con las leyes aplicables. Es importante considerar todas las opciones disponibles y buscar asesoramiento legal si es necesario para resolver el conflicto de manera justa y equitativa.
¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar un permiso de trabajo para trabajadores temporales en Brasil?
Brasil Para solicitar un permiso de trabajo para trabajadores temporales en Brasil, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Empleo y presentar la solicitud ante la Superintendencia Regional del Trabajo y Empleo (SRTE) correspondiente. Se debe proporcionar documentación como el contrato de trabajo, documentos de identificación, certificados profesionales y cumplir con las regulaciones migratorias. Además, el empleador brasileño debe demostrar la necesidad de contratar al trabajador temporal extranjero y garantizar su estatus legal en el país. El proceso implica la evaluación y aprobación de la solicitud por parte de la SRTE.
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