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Resultados de: MARI FIGUEREDO VELAZQUEZ - De Paraguay
Validación de Cédula de Identidad Civil - Consulta de Antecedentes Judiciales - Deudas pendientes y embargos - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Mari Figueredo Velazquez
De Paraguay
Cada informe incluye:
- Verificación de antecedentes judiciales.
- Consulta de expedientes legales.
- Validación de identidad mediante cédula de identidad civil.
- Información sobre juicios y demandas.
- Detección de deudas pendientes y embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEPs).
- Consultas disponibles en 16 países y más.
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Artículos de interés:
¿Existen medidas específicas para prevenir el financiamiento del terrorismo en las leyes paraguayas?
Sí, las leyes paraguayas contemplan medidas específicas para prevenir el financiamiento del terrorismo, incluyendo la identificación y monitoreo de transacciones sospechosas vinculadas a posibles actividades terroristas.
¿Existe alguna entidad independiente encargada de supervisar el cumplimiento de las normas y restricciones para las Personas Expuestas Políticamente en Brasil?
Sí, en Brasil existe el Comité de Supervisión de las Actividades Financieras (Coaf), una entidad independiente encargada de supervisar el cumplimiento de las normas y restricciones financieras aplicadas a las Personas Expuestas Políticamente. El Coaf tiene la responsabilidad de detectar y reportar transacciones sospechosas de lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
¿Cómo se maneja la debida diligencia en el proceso de KYC para clientes que operan en el mercado de valores en Paraguay?
En el mercado de valores en Paraguay, la debida diligencia es fundamental. Se requiere la identificación de los beneficiarios finales, la verificación de la fuente de fondos y el seguimiento de las transacciones para garantizar la integridad del mercado y prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las transacciones internacionales y los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las transacciones internacionales están sujetas a regulaciones fiscales específicas, y los resultados de estas transacciones se reflejan en los antecedentes fiscales.
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